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Conferência: Fraud and Asset Recovery/ Fraude e Recuperação de ativos

Categoria
Formação & Eventos
Data
23 de outubro de 2019 00:00
Local
Lisboa

Com as contínuas transferências de fundos de hoje em dia e os desenvolvimentos tecnológicos atuais é fácil roubar ou encobrir ativos líquidos de instituições financeiras em qualquer parte do mundo – e no combate a este tipo de crimes é cada vez mais decisiva a atuação rápida na recuperação dos ativos.

Para fazer face a esta necessidade, a ICC criou em 2004 a marca FraudNet, uma rede de advogados especialistas na matéria de combate à fraude e na recuperação de ativos em cada país, que utilizam os métodos mais sofisticados de investigação, ferramentas forenses e procedimentos precisos para ajudar as vítimas destes processos fraudulentos a uma escala mundial – os quais podem envolver seguros, mercadorias, banca, corrupção e insolvência. O combate eficaz à fraude internacional e à corrupção exige  competências especializadas e concertadas em várias jurisdições que transcendem a aplicação do direito tradicional.

Junte-se à ICC Portugal numa parceria com a ICC FraudNet e participe nesta conferência que reunirá profissionais nacionais e internacionais num espaço único de debate e networking. Entre os temas em debate estarão os esquemas fraudulentos, a potencial exposição das instituições bancárias, bem como o rastreio dos ativos envolvidos e procurará sensibilizar para a importância de uma identificação precose e prevenção especializada da fraude.

 

Consulte Aqui o Programa em Português.

Consult the full Program in English here.

 

Destinatários

Advogados, diretores de compliance, advogados inhouse, especialistas e/ou interessados nas matérias da recuperação de ativos, combate à corrupção, fraude e crime económico, empresários, académicos, professores e estudantes.

 

Data & Local

23 de Outubro de 2019 | 09H00 às 18H00
ICC Portugal | Rua das Portas de Santo Antão, 89, Lisboa

 

Inscrições

ICC Members/ Membros ICC / Professores e Estudantes/ Professors and students: 25

Members of / Membros de CCIP/ ACP / CIP / CAP / CCP : 40€

Non Members/ Não-Membros: 50€

 

Patrocinador

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