Numa iniciativa conjunta, a Comissão Bancária da ICC, o Wolfsberg Group e a Bankers Association for Finance and Trade (BAFT) desenvolveram e lançaram os Princípios de Trade Finance do Wolfsberg Group, ICC e BAFT.

Este documento vem atualizar os “Princípios de Trade Finance” do Wolfsberg Group, revistos pela última vez em 2011. É uma edição mais abrangente que aborda agora a due diligence requerida por instituições financeiras globais e regionais que financiam o comércio internacional.

“No seguimento do trabalho da Comissão Bancária da ICC, este guia sobre a gestão de risco de crimes financeiros para produtos de comércio, segue os passos das UCP, URC e outras regras, ao definir padrões pelos quais os bancos devem conduzir os seus negócios e ao oferecer uma base sólida para o financiamento do comércio internacional pelos bancos”, comentou Olivier Paul, Presidente de Políticas da Comissão Bancária da ICC.

“Quando associações líderes trabalham em conjunto, é mais fácil criar e implementar um padrão comportamental forte e universalmente aceite em todo o mundo”, afirmou Tod Burwell, Presidente e CEO do BAFT. “Estes princípios consideram as diferenças no desenvolvimento, cultura e dimensão de todos os bancos envolvidos no trade finance e não são específicos a qualquer país”.

Atualizado para refletir as crescentes expetativas reguladoras, bem como a aplicação mais rigorosa das regulamentações existentes enfrentadas pelas empresas, estes Princípios são o culminar de mais de dois anos de trabalho levado a cabo pelas empresas e pelos seus membros. Esta colaboração irá ajudar a harmonizar a prática de compliance na prevenção de crimes financeiros em transações de comércio.

“A colaboração entre o Wolfsberg Group, a ICC e a BAFT para reforçar este artigo sobre os ‘Princípios de Trade Finance de 2011’ do Wolfsberb Group será útil para mais instituições financeiras e, assim, verá amplamente assegurada a aplicação destes princípios no setor. Esta publicação é bastante atual considerando o recente foco nos fluxos de comércio internacional e no seu financiamento. Este esforço revela o impacto que este trabalho conjunto pode ter no setor e irá sem dúvida guiar futuros desenvolvimentos nestas e outras matérias” afirmou Tracy Paradise, Secretária Executiva do Wolfsberg Group.

Faça aqui o download dos "Princípios de Trade Finance".

Consulte o Press-Release.